Ένα τεράστιο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος που συνδέει τα ναρκωτικά των βρετανικών δρόμων με τη χρηματοδότηση του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος (NCA). Η επιχείρηση λειτουργεί σε 28 πόλεις και κωμοπόλεις της Βρετανίας, μετατρέποντας δισεκατομμύρια λίρες από παράνομες δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα.
Το σκάνδαλο ξεκίνησε από απλές αγορές κοκαΐνης τα Σαββατοκύριακα και κατέληξε στη χρηματοδότηση στρατιωτικών επιχειρήσεων χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Τα εγκληματικά δίκτυα μαζεύουν κέρδη από ναρκωτικά, όπλα και παράνομη μετανάστευση, τα μετατρέπουν σε ψηφιακό νόμισμα και τα διοχετεύουν μέσω μιας τράπεζας στην Κιργισία που έχουν αγοράσει.
Επιχείρηση με 128 συλλήψεις
Η NCA χτύπησε τα δίκτυα με την επιχείρηση “Operation Destabilise”, πραγματοποιώντας 128 συλλήψεις και κατασχέτοντας πάνω από 25 εκατομμύρια λίρες σε μετρητά και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Δύο κύρια δίκτυα, τα Smart και TGR, διαχειρίζονταν τεράστια κεφάλαια που έφτασαν στη Ρωσία παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.
Οι ταχυμεταφορείς μετρητών, που αποτελούν τον πιο ευάλωτο κρίκο της αλυσίδας, παίρνουν μικρές αμοιβές για τεράστια ρίσκα. Η NCA έχει τοποθετήσει προειδοποιητικά πόστερ σε σταθμούς αυτοκινητοδρόμων για να τους αποτρέψει από τη συμμετοχή.
Τα κρυπτονομίσματα δεν είναι αόρατα
Παρά την πεποίθηση ότι τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν ανωνυμία, οι δημόσιοι blockchain μπορούν να παρακολουθηθούν. Οι αρχές χρησιμοποιούν πλέον προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία για να εντοπίζουν και να διαλύουν αυτά τα δίκτυα. Η αυξημένη πίεση έχει αναγκάσει τις εγκληματικές οργανώσεις να αυξήσουν τις τιμές τους, καθώς η νομιμοποίηση των εσόδων γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Ο Υπουργός Ασφαλείας τόνισε ότι τέτοιες πρακτικές που στηρίζουν παράνομες πολεμικές ενέργειες δεν θα γίνονται ανεκτές. Η υπόθεση αποκαλύπτει πώς το τοπικό έγκλημα μπορεί να έχει παγκόσμιες συνέπειες, συνδέοντας τους δρόμους του Λονδίνου με τα πεδία μάχης της Ουκρανίας.
