Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε συνολικά 32 εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμούς των δύο μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στην υπόθεση Novartis. Ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση των ποσών ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη σε δεύτερο βαθμό.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 10 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 22 εκατομμύρια στον λογαριασμό της Μαρίας Μαραγγέλη σε ξένες τράπεζες. Τα χρήματα είχαν δηλωθεί με κωδικό τυχερών παιχνιδιών, κατηγορία που θεωρείται αφορολόγητη λόγω προφορολόγησης.
Παράνομη αμοιβή μαρτύρων
Ο Βουρλιώτης θεωρεί τα χρήματα προϊόντα εγκλήματος, καθώς οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος απαγορεύεται να λαμβάνουν αμοιβή. Η μαρτυρία τους πρέπει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το προσωπικό όφελος.
Βάσει αυτών των στοιχείων, σχηματίστηκε δικογραφία που συνδέει τα χρήματα με τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν πρωτόδικα οι δύο μάρτυρες. Ο Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε σε 25 μήνες κάθειρξη και η Μαραγγέλη σε 33 μήνες για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.
Από πλημμέλημα σε κακούργημα
Παρότι η ψευδής κατάθεση και η ψευδής καταμήνυση είναι πλημμελήματα, θεωρούνται τα βασικά αδικήματα στο πλαίσιο των οποίων διαπράχθηκε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που αποτελεί κακούργημα.
Στην πρωτόδικη δίκη, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου για τους δύο κατηγορουμένους. Ωστόσο, απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων τους για αναγνώριση του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτίων.
Η υπόθεση προχωρά στο εφετείο, ενώ οι νέες αποκαλύψεις για τα δεσμευμένα ποσά ρίχνουν επιπλέον φως στις οικονομικές διαστάσεις της υπόθεσης Novartis.
